Una empresa de tecnología bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados de trabajar quioscos de criptomonedas sin inmoralidad en Ohio que se beneficiaron a sabiendas de víctimas de estafas de criptomonedas.
S&P Solutions, que operaba como Bitcoin of America, unido con tres de sus ejecutivos, se enfrentan a cargos de lavado de patrimonio, conspiración y otros delitos relacionados con el funcionamiento de más de 50 quioscos de criptomonedas sin inmoralidad en el estado.
Un gran junta del condado de Cuyahoga presentó la reproche el 1 de marzo contra la empresa, el propietario y fundador, Sonny Meraban, el directivo Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano. El trío fue detenido la semana pasada y se ejecutaron órdenes de registro en sus residencias de Florida e Illinois.
3 hombres, 1 empresa acusada de estafa de criptomonedas; evite los cajeros automáticos de Bitcoin of America, dice el fiscal de Cuyahoga Co. https://t.co/LaR1L2E1yH
– Informativo 5 Cleveland (@WEWS) 2 de marzo de 2023
Se acusan a 3 hombres y 1 empresa de estafa de criptomonedas; evita los cajeros automáticos de Bitcoin of America, dice el fiscal de Cuyahoga Co.
Según el fiscal Andrew Rogalski, estafadores románticos, suplantadores de la ley y “robocallers” se aprovecharon de la equivocación de protecciones contra el lavado de patrimonio en los sistemas de la empresa para transferir fondos de los criptomonederos de los usuarios.
Rogalski comentó durante una conferencia de prensa que “estos cajeros automáticos están hechos para los estafadores”, y agregó que:
“Dirigen a las víctimas, que a menudo son ancianos u otras personas vulnerables, para que vayan específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin of America, tomen el patrimonio que han retirado de sus cuentas de parquedad o 401K.”
A continuación se les indica que introduzcan el patrimonio en el cajero a cambio de BTC en un monedero que creen suyo, pero sobre el que no tienen ningún control, explicó.
Añadió que, en un caso, un anciano perdió USD 11,250 en tres transacciones en uno de los quioscos fraudulentos en menos de una hora adecuado a esta estafa.
Mientras tanto, la empresa supuestamente se embolsaba una comisión por transferencia del 20% cada vez que esto ocurría y continuaba haciéndolo incluso luego de memorizar que eran fraudulentas.
La denuncia además acusa a la empresa de poder trabajar adecuado a “declaraciones falsas por escrito sobre la naturaleza de su negocio a las agencias gubernamentales”, lo que le ayudó a dirigir los quioscos sin una inmoralidad de transferencia de patrimonio, según un crónica del 3 de marzo de Law360.
Las autoridades incautaron 52 cajeros automáticos de bitcoin la semana pasada, pero la firma tiene más en Ohio y otros estados. Bitcoin of America obtuvo USD 3.5 millones en ganancias por depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales en 2021, dijo Rogalski.
Los funcionarios creen que la firma ha estado operando y evadiendo las salvaguardas regulatorias y los requisitos de cumplimiento financiero desde 2018.
Según los informes, la investigación sobre la firma y sus ejecutivos fue encabezada por el Camarilla de Trabajo de Fraude Cibernético y Lavado de Moneda del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
En octubre, la Oficina de Campo de Miami del FBI advirtió que los cajeros automáticos de criptomonedas se estaban convirtiendo en un transporte popular para que los malos actores estafaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de “carnicería de cerdos”.
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