Seis personas implicadas en un esquema Ponzi de criptomoneda que recaudó unos USD 100 millones en cinco primaveras se han claro culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de efectivo, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 a 30 primaveras de prisión.
Uno de los fundadores de “AirBit Club”, Pablo Renato Rodríguez, fue el extremo en declararse culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico el 8 de marzo.
Según un comunicado del 8 de marzo del Área de Rectitud de los Estados Unidos, AirBit Club era una empresa falsa de minería y comercio de criptomonedas que operó entre 2015 y 2020, donde los ejecutivos y promotores indujeron a los inversores víctimas a creer que obtendrían ingresos pasivos garantizados y ganancias en cualquier membresía comprada.
Los operadores y el abogado del esquema Ponzi de criptomonedas general multimillonario “AirBit Club” se declaran culpableshttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 8 de marzo de 2023
Los operadores y el abogado del multimillonario esquema Ponzi general de criptomonedas “AirBit Club” se declaran culpables https://t.co/MT3mM9aqPV
Según el DOJ, los perpetradores viajaron por todo Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa del Este para comercializar AirBit en “exposiciones fastuosas” para convencer a los inversores de comprar membresías de AirBit Club.
Las víctimas veían cómo se acumulaban “ganancias” en el portal en lista del AirBit Club, pero nunca se realizaban operaciones reales de minería o comercio. A una de las víctimas que intentó retirar efectivo se le pidió que “trajera raza nueva” a AirBit Club para poder retirar sus fondos.
El fiscal federal Damian Williams dijo que los operadores utilizaron los fondos de las víctimas para comprar coches de fasto, casas y joyas. Parte de las ganancias se utilizaron asimismo para financiar más exposiciones para alistar a más víctimas:
“Los acusados se aprovecharon del creciente hype publicitario en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo por millones de dólares con falsas promesas de que su efectivo se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas.”
“En circunstancia de hacer cualquier comercio de criptomoneda o minería en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el efectivo de las víctimas para guatar sus propios bolsillos”, agregó.
Los acusados fueron imputados por primera vez el 18 de agosto de 2020.
Desde entonces, las promotoras principales Cecilia Millán, Jackie Aguilar y Karina Chairez se declararon culpables cada una de una serie de cargos de conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude bancario y conspiración de lavado de efectivo el 31 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero, mientras que otro fundador, Gutenberg Dos Santos, se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de efectivo el 21 de octubre de 2021, según la revelación del 8 de marzo.
“Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que vamos por todos aquellos que intentan explotar las criptomonedas para cometer fraude”, dijo Williams.
A los operadores se les ha organizado confiscar sus ganancias fraudulentas de AirBit Club, que incluyen efectivo fiduciario, beneficios raíces y bitcoin (BTC), valorados colectivamente en en torno a de USD 100 millones.
Cointelegraph encontró que todavía hay videos de los representantes de AirBit Club comercializando el esquema de membresía en YouTube.
El esquema a menudo usaba el hashtag “#AirBitBillionaireClub” y compartía varias historias de éxito falsas de inversores para tratar de atraer a más víctimas.
El abogado californiano Scott Hughes, perceptible de sumergir las ganancias de la estafa, asimismo se declaró culpable de cargos de lavado de efectivo el 2 de marzo.
Rodríguez, Millán, Aguilar, Chairez y Hughes serán condenados en distintas fechas entre junio y agosto de este año.
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