El pandeo total de criptomonedas utilizadas en actividades ilícitas creció por segundo año consecutivo, alcanzando un mayor histórico de 20 mil millones de dólares el año pasado, según el Crypto Crime Report 2023, compilado por Chainalysis, una plataforma de prospección de blockchain. El estudio indica que la proporción de todas las transacciones asociadas con actividades ilícitas aumentó por primera vez desde 2019, de 0.12% en 2021 a 0.24% el año pasado.
Los capítulos del mensaje exploraron varios segmentos del uso ilícito de criptomonedas y presentaron las conclusiones a continuación.
Sanciones
Los volúmenes recibidos por Garantex, un intercambio con sede en Rusia sancionado en abril por la Agencia de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. por colar fondos de ransomware, en efectividad han aumentado desde esa designación. Las entradas mensuales promedio de la bolsa aumentaron de 621 millones de dólares a 1 mil millones de dólares.
La historia de Tornado Cash es técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días posteriores a su legitimación, lo que lo hace menos efectivo para el lavado de efectivo.
La aplicación de la ley es, como era de esperar, más eficaz cuando va acompañada de un asedio policial, como en el caso del mercado de la red oscura Hydra.
Secuestro de datos
Los ingresos totales por ransomware en 2022 se redujeron a un estimado de 456 millones de dólares, un 40% menos que los 765 millones de dólares en 2021. La evidencia sugiere que esto se debe a la creciente renuencia de las víctimas a sufragar rescates a los delincuentes, no a una disminución en la cantidad actual de ataques.
La proporción de fondos de ransomware destinados a los principales intercambios creció del 39% en 2021 al 48% en 2022, mientras que la proporción destinada a los intercambios de detención aventura se redujo del 11% al 6%. El uso de servicios ilícitos de lavado de efectivo, como los mercados de la red oscura, asimismo ha disminuido. El uso de mezcladores (plataformas para “anonimizar fondos”, como Tornado Cash) aumentó del 11% al 15%.
Lavado de efectivo
Las direcciones ilícitas enviaron criptomonedas por valía de casi 24 millones de dólares de dólares en 2022, un 68% más que en 2021. Los intercambios centralizados fueron los principales destinatarios de estos fondos.
El ecosistema de lavado de efectivo criptográfico es relativamente pequeño pero mucho concentrado. Por ejemplo, solo cuatro direcciones recibieron 1 millón de dólares en fondos ilícitos en 2022. Veintiún direcciones representan el 50% de todos los fondos enviados desde ransomware a rampas de salida fiduciarias.
El uso de mezcladores ha disminuido, posiblemente conveniente a la prohibición de estas herramientas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. Sin requisa, el uso clandestino de mezcladores ha pillado niveles récord.
trucos
2022 fue el año más importante para los ciberdelincuentes, con más de 4 millones de dólares robados, principalmente de protocolos DeFi y por hackers vinculados a Corea del Ártico.
Los protocolos DeFi son, con mucho, las mayores víctimas de los ciberdelincuentes, ya que representan el 82% de todas las criptomonedas robadas, unos 3 millones de dólares de dólares, un crecimiento del 73% en comparación con 2021.
De esos 3 millones de dólares de dólares, el 64% provino de protocolos de puente entre cadenas.
Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Ártico batieron sus propios récords en 2022, robando un valía estimado de 2 millones de dólares en criptomonedas.
Mercados de la red oscura
Los ingresos totales de los mercados de darknet y las tiendas de fraude cayeron de 2 millones de dólares en 2021 a 1 millón de dólares en 2022, una encogimiento del 50%.
Cuatro de los cinco mercados de darknet más rentables en 2022 se centraron en el tráfico de drogas, mientras que uno era una tienda de fraude.
El suspensión de Hydra, el sitio web ruso que operaba en la web profunda como el mercado de red oscura más egregio del mundo, afectó los ingresos de los delincuentes, con una caída de las ganancias diarias promedio de 4 millones de dólares poco ayer del suspensión a 447 mil dólares poco a posteriori, una caída del 88%.
Luego del colapso de Hydra, varios mercados oscuros obtuvieron ingresos, pero dominaron tres en particular: Blacksprut, OMG!OMG! Mercado y Mercado Mega Darknet.
Estafas
Las diez estafas principales de 2022 fueron estafas de inversión, que como categoría dominaron los ingresos generales por estafa el año pasado.
Las estafas de “romance” recibieron un depósito promedio de las víctimas de casi 16 mil dólares
Apostilla: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de presencia o la término editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación ayer de tomar una audacia de inversión
Te puede interesar:
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
