La empresa estadounidense Blockpliance, especializada en el prospección de blockchains para la gobierno de riesgos, alertó en Twitter sobre presuntos movimientos sospechosos de una dirección de bitcoin (BTC) que estaría vinculada a la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) de Venezuela.
“¿Por qué usa una billetera oficial del Estado para vincular transacciones a la dark web?”, se le pregunta directamente a la Sunacrip desde la cuenta en Twitter de Blockpliance.
La empresa afirma poseer antitético rastros de que la dirección ha movido unos 40 bitcoins (más de 1 millón de dólares).
“Pero lo más singular es que hace 10 días [aproximadamente el 14 de abril] hizo un retiro de 20.000 dólares, momento para la cual la ordenamiento ya habría sido intervenida. Eso nos lleva a pensar, ¿quién tiene el control de esta wallet?”, agrega la firma.
Desde la Sunacrip no se ha emitido ningún comunicado para dar respuesta a la denuncia formulada por Blockpliance. Aunque es de tener en cuenta que el organismo fue intervenido a mediados de marzo, tras la destitución y detención de Joselit Ramírez, exjefe del principal regulador del sector de las criptomonedas en Venezuela.
Sin incautación, para conocer más detalles sobre la inculpación formulada por la firma estadounidense, CriptoNoticias sostuvo una entrevista con Guillermo Fernandes, CEO de Blockpliance.
Durante la conversación, Fernandes habló sobre las herramientas y el procedimiento utilizado por la empresa para detectar los movimientos de una dirección de bitcoin vinculada con la Sunacrip.
“Nosotros, como empresa, analizamos datos de la blockchain y utilizamos machine learning e inteligencia industrial para computar niveles de peligro e índices de peligro en lo que viene siendo el contexto operante de una wallet de bitcoin. Y mediante el prospección podemos hacer asunciones que nos permiten detectar dónde hay posible pornografía inmaduro, un hack o un ransomware. Eso, según las características de las transacciones que se están haciendo desde una cartera digital”.
Guillermo Fernándes, director genérico de Blockpliance.
Cero está oculto en la blockchain de bitcoin
El regente venezolano de la startup estadounidense agregó que, en medio de una investigación realizada por Blockpliance, surgieron los datos comprometedores de una dirección de bitcoin vinculada a la Sunacrip.
“De inmediato pensamos en publicarlos por el momento tan sensible por el que atraviesa el país y porque la clan tiene derecho a asimilar cómo se usaron estos bitcoins”, añadió Fernandes.
La dirección es pública como todo lo que está en la blockchain de Bitcoin, donde aparecen sin nombre o patronímico. Sin incautación, Blockpliance asegura que sus herramientas le permiten atribuir una determinada dirección de bitcoin a un becario, empresa, organismo o institución.
“Nuestra aparejo de investigación nos permite hacer una fuerza de fuentes y el uso que se está haciendo de los fondos para alertar a nuestros clientes de quién está moviendo monedas sucias que luego pueden ser congeladas en un exchange”, explicó Fernándes.
De hecho, la actividad sospechosa detectada por Blockpliance de la supuesta dirección de bitcoin vinculada a la Sunacrip incluyó “varios pagos indirectos a Hydra”, uno de los mercados más grandes de la dark web.
Ese ilación con Hydra, así como los “patrones claros de esparcimiento de sanciones y severas fallas de cumplimiento en el movimiento de los fondos”, ubican a la dirección de bitcoin vinculada a la Sunacrip en el segmento F, donde entran todas las que han movilizado pasta de forma sospechosa.
“Nuestra calificación de direcciones de bitcoin se fuego Blockpliance Score que va desde la A, hasta la F. Allí las ubicamos según el resultado del examen que arroja nuestro prospección. Si están en la A es porque pasaron el examen con excelente puntuación, pero sí aparecen en la F es porque definitivamente no aprobaron la inspección”.
Guillermo Fernándes, director genérico de Blockpliance.
¿Quién movió el pasta en nombre de la Sunacrip?
En medio de las investigaciones, el pasado 25 de marzo el fiscal genérico de Venezuela, Tarek William Saab, habló sobre el proceso legítimo que se sigue en contra del ex director de la Sunacrip Joselit Ramírez.
En sus declaraciones el fiscal confirmó que, luego de un seguimiento de varios meses, se detectó que Ramírez era uno de los involucrados en la trama de corrupción Pdvsa-cripto, la cual comercializó buques con cargas de petróleo.
Según el fiscal, el pasta recibido por la saldo de petróleo no fue consignado a Pdvsa, pero se utilizaba para la comercialización de criptomonedas. Igualmente se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legalizar el haber obtenido.
Sin incautación, hasta ahora no hay forma de determinar si la denuncia de Blockpliance tiene alguna relación con esta trama de corrupción indicación Pdvsa-cripto.
“Sabemos con un porcentaje suficiente parada de comodidad que la billetera pertenece a la entidad Sunacrip. Ahora, lo que no podemos asimilar, porque efectivamente no está en nuestro contexto como empresa, es si esta billetera es de un empleado que utilizaba la porte de la Sunacrip para hacer marramucias”.
Guillermo Fernándes, director genérico de Blockpliance.
En todo caso, a Fernándes le sigue generando curiosidad el hecho de que casi 1 bitcoin (USD 29.300 al precio de hoy), fueron transferidos posteriormente de la intervención de la Sunacrip.
“Eso demuestra que hay una persona o unas personas que tienen control de una cantidad de pasta llamativa y que de alguna forma ese pasta está relacionado con la Sunacrip y que todavía hay cierto que puede mover ese pasta”.
Guillermo Fernándes, director genérico de Blockpliance.
