El cabecilla del Montón de Acto Financiera Internacional (GAFI), T Grieta Kumar, dijo que las naciones del G7 deben adoptar un enfoque más proactivo para regular el “espacio criptográfico sin ley”, ya que continúa permitiendo que se produzcan transacciones financieras ilícitas en todo el mundo.
Kumar hizo los comentarios en una carta publicada antiguamente de la Cumbre 2023 del G7 en Hiroshima, programada para el 19 de mayo, donde el colección discutirá varios temas de la memorándum para el año, incluida la regulación de las criptomonedas y la industria en común.
Flujos financieros digitales ilícitos
El cabecilla del GAFI dijo que el organismo de control está trabajando en “múltiples frentes” para ayudar a los países a combatir los “flujos financieros digitales” que están “alimentando el crimen y el terrorismo”.
Sin confiscación, la erradicación de estos flujos requiere una “movimiento total concertada” para asegurar que no pueda existir ningún “refugio seguro” en el sistema financiero del mundo para tales transacciones, según Kumar.
El GAFI ha actualizado sus Recomendaciones, los estándares globales para combatir el lavado de peculio, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, para incluir criptoactivos y actividades financieras relacionadas.
Sin confiscación, Kumar dijo que los países han conseguido un progreso “relativamente escueto” en la implementación de estos nuevos estándares como parte de las Recomendaciones.
A partir de 2019, el regulador supuso que solo el 27% de los países cumplían con los estándares actualizados que incluyen criptografía, mientras que la mayoría restante del 73% no cumple total o parcialmente y aún no ha comenzado a trabajar en la supervisión de la criptoindustria.
Kumar agregó que el 73% que no cumple incluye algunos países del G20. El escribio:
“Esta situación inaceptable debe abordarse con emergencia”.
El cabecilla del GAFI dijo que muchos países no tienen la experiencia para encarar los flujos financieros ilícitos cuando se vuelven digitales y el organismo de control tiene la intención de implementar un nuevo software, que incluirá la indicación “regla de delirio”, para ayudarlos a adaptarse.
La regla de delirio exigirá a los proveedores de servicios de activos virtuales, como los intercambios, que se transmitan información entre sí, y a los organismos de supervisión, para transacciones criptográficas que crucen un cierto inicio.
Recomendaciones actualizadas
Kumar dijo que el GAFI recomienda que los países comiencen a trabajar de inmediato en dos áreas para asegurar que las criptomonedas no se puedan usar para transacciones financieras ilícitas.
La primera radio es asegurar la transparencia de los beneficiarios reales, que es “crucial en la lucha contra el lavado de peculio, la corrupción, la entretenimiento fiscal y la entretenimiento de sanciones”.
Kumar dijo que los delincuentes abusan de la yerro de transparencia en las leyes de propiedad para ocultar su actividad financiera a través de estructuras corporativas complejas y que los países deben implementar las recomendaciones actualizadas del GAFI para cerrar estas lagunas.
La segunda radio en la que los países deben concentrarse es en la recuperación del producto de los delitos. Kumar escribió que la recuperación de activos ayuda a blindar la confianza en la aplicación de la ley, ya que ayuda a las víctimas directamente y es un método “efectivo” para detener los delitos económicos. Sin confiscación, los países escasamente han trabajado en la recuperación de activos y solo se recupera una pequeña fracción de los flujos financieros ilícitos mundiales.
