El plan, que aseguraba estar asociado con el coloso bancario Morgan Stanley, huyó con el pasta de los inversores posiblemente en una estafa de salida.
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DF Fintoch decía estar asociado con el reputado tira Morgan Stanley
Tenía varias otras alertas rojas, incluida una alerta emitida por el gobierno de Singapur
Los estafadores enviaron USD $32 millones en USDT a través de varias cadenas
Otro día en el mundo de las criptomonedas, otro día de estafas y hackeos.
Un plan de monedas digitales poco conocido, llamado ‘DF Fintoch’, parece suceder desaparecido dejando pérdidas notables a los inversores, según reveló este martes el detective en sujeción independiente, ZachXBT.
La propuesta se refería a sí misma como “Morgan DF Fintoch“, en una supuesta afiliación con el tira de inversiones Morgan Stanley, y presentaba varias alertas rojas notables. Entre ellas, la página web del plan identificaba a su CEO como un individuo llamado Bob Lambert, aunque en la imagen aparecía una foto del actor Mike Provenzano, como descubrió el investigador.
El tira de Wall Street todavía había notado sobre el uso de su marca por parte de DF Fintoch para atraer a los inversores, y había emitido un comunicado advirtiendo que ese plan no estaba afiliado a Morgan de ninguna forma. Incluso el gobierno de Singapur había emitido una alerta destacando que el plan no estaba calificado, obligado o registrado frente a los reguladores locales.
DF Fintoch, que supuestamente aseguraba tener su sede en Silicon Valley, prometía un retorno diario del 1% sobre la inversión. Ofrecía un token nativo, FTH, basado en la sujeción de bloques BNB Smart Chain o BSC.
ZachXBT señaló que varios inversores afirmaron que no pueden retirar sus fondos del plan. Posteriormente de demostrar los datos de varias cadenas de bloques, descubrió que los depósitos de los usuarios por valencia de casi USD $32 millones en USDT se enviaron desde BSC a otras dos cadenas de bloques: Ethereum y Tron.
La cuenta del plan en Twitter suma unos 71.000 seguidores, aunque el token tiene más de 138.000 titulares, según los datos en sujeciónlo que sugiere que hubo un numero elevado de víctimas.
Estafas de salida y tirones de tapiz
La semana pasada, el intercambio descentralizado Swaprum, construido sobre la red de Capa 2 de Ethereum, Arbitrum, hizo una maniobra similar cuando huyó con más de USD $3 millones de fondos de los usuarios. En un truco de salida parecido, el equipo de Swaprum desapareció, borrando las cuentas de redes sociales y sin dejas pistas de su paradero.
Este tipo de estafas son las clásicas estafas de salida o tirones de tapiz. Se identifican por el modus operandi, en el que los creadores de un plan recolectan pasta de los inversores para luego abandonarlo abruptamente, reteniendo de guisa fraudulenta los fondos. Parte del modus operandi es que los responsables se encargan desaparecer de las redes.
En el caso de DF Fintoch, no obstante, tanto la cuenta de Twitter como el sitio web parecen continuar operativos.
Este tipo de esquemas fraudulentos no son poco frecuentes en el espacio de criptomonedas. De acuerdo con la firma de auditoría Certik, durante abril, las explotaciones, estafas de salida y hackeos de criptomonedas generaron pérdidas de casi USD $104 millones, lo que eleva la pérdida total del año hasta la aniversario a USD $429,7 millones.
Hace poco más de un año, el Sección de Equidad de EE. UU. arrestó a los creadores del plan NFT, Frosties, por suceder defraudado a los inversores de NFT por USD $1 millón en un esquema de “crecer de tapiz“.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
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