El regulador afirma que son títulos BNB, BUSD, SOL y otras 9 criptomonedas.
Se acusa a Binance de inflar el cuerpo de comercio de criptoactivos.
La demanda que la Comisión de Bolsa y Títulos (SEC) de Estados Unidos presentó ayer contra Binance ardor la atención por la postura que la agencia toma sobre un nuevo camarilla de criptomonedas que ahora cataloga como títulos.
En un documento de 136 páginas la SEC hace su presentación alegando que Binance y empresas propiedad de Changpeng Zhao (CZ), “violaron las leyes federales al realizar ilegalmente ofertas y ventas de títulos no registrados a inversionistas estadounidenses”.
En ese sentido, la SEC acusa a Binance de comerciar con BNB, BUSD, SOL de Solana, ADA de Cardano, MATIC de Polygon, FIL de Filecoin, ATOM de Cosmos, SAND de Sandbox, MANA de Decentraland, ALGO de Algorand, AXS de Axie Infinity y tokens COTI de Coti.
Las consecuencias de negociar estos títulos no registrados pueden incluir sanciones que pueden afectar, tanto a los usuarios, como a los exchanges y a otras empresas que los comercian.
Quiere afirmar que cualquier otro exchange que negocie con estas criptomonedas estarán expuestos a una demanda de la SEC, con lo cual podría producirse un meta dominó en la industria.
La registro incluye stablecoins, como BUSD; tokens de metaversos como MANA y SAND; así como criptomonedas de proyectos play to earn, como AXS. Y con ello queda en evidencia lo difícil que es conocer los criterios de selección que usa la SEC para catalogar los activos que considera títulos.
Por esa razón no queda claro por qué la agencia excluyó de la registro a los otros cientos de criptoactivos que se comercian en la plataforma de Binance. Esto, pese a que, en febrero, el presidente de la SEC dijo que cualquier cosa que no fuera bitcoin (BTC), se considera título valía, tal como lo informó CriptoNoticias en ese momento.
En todo caso, en su presentación, la SEC decidió designar 53 páginas de contexto a las 12 criptomonedas señaladas anteriormente, consideradas títulos.
Sin confiscación, BUSD se incluye todavía en la demanda a Binance presentada en marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. En ese momento, la CFTC señaló que bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD) son “mercancías”, poco en lo que ambas agencias caen en contradicción.
En términos generales, hasta ahora, son 61 criptomonedas que podrían entrar en la categoría de títulos, si se toman en cuenta los criptoactivos que han sido señaladas como títulos en las diferentes demandas de la SEC de Estados Unidos.
Binance y CZ son acusados de múltiples delitos financieros
La presentación de la SEC contra Binance alega que el exchange cometió una serie de delitos financieros, con unos 13 cargos presentados que se epítome en tres temas:
En primer ocasión, están los principios legales básicos y los títulos no registrados.
En segundo, el comercio cruzado.
En tercer orden está la mezcla de activos de la empresa con los de los usuarios.
En la demanda presentada frente a el tribunal esta vez, se afirmó que Binance, la corporación estadounidense de Binance, y Changpeng Zhao, violaron la ley desde estas tres perspectivas.
Se dice primero que Binance Holdings, BAM Trading, BAM Management US Holdings y Changpeng Zhao violaron las leyes de títulos.
En segundo ocasión, los criptoactivos como BNB y BUSD se emitieron sin registro y otras 9 criptomonedas no registradas, incluida Solana, todavía se comerciaron en la plataforma de negociación sin permiso.
En tercer ocasión, el servicio de billete proporcionado por Binance todavía se consideró un acto de liquidación de títulos valía.
Según la Sec, Binance no separó los activos de los clientes
En su demanda la SEC acusa a Binance de no separar los activos de la empresa y los fondos de los usuarios que mantenía en custodia, los cuales llegó a usar ilegalmente para otros fines. Se manejo de una denuncia importante que, de comprobarse, colocaría a Binance al nivel del exchange FTX.
Por otro banda, se acusa a Changpeng Zhao de inflar el cuerpo de comercio de criptomonedas al movilizar subsidiarias interiormente y fuera de los Estados Unidos.
La SEC argumentó que BAM Trading, una subsidiaria en los Estados Unidos, y Sigma China, una subsidiaria en el extranjero, se unieron y que Changpeng Zhao, en ingenuidad, realizó transacciones ilegales a pesar de entender que lo era.
La agencia todavía planteó una situación en la que los activos del cliente se mezclaron con los activos de CZ y que los fondos fueron transferidos a un tercero y utilizados para otros fines.
La SEC solicitó al tribunal que tomara medidas preventivas excepcionalmente fuertes contra las actividades ilegales de Binance y Changpeng Zhao.
Pide que se congelen los activos de Binance y Changpeng Zhao y se nombre un administrador que tenga una posición indiferente.
Si el tribunal acepta la solicitud de la SEC, Changpeng Zhao perdería el control de Binance US y sus subsidiarias estadounidenses hasta que concluya el sumario. Si los activos de Binance Universal todavía se congelan para recuperar los daños de los inversionistas estadounidenses, todavía existe el peligro de perder el control del camarilla.
