Los reguladores alegan que Zhao y otra ejecutiva recibieron miles de millones de dólares de clientes a través de su sociedad de cartera. Por otro flanco, el ex CEO de Binance.US dice que CZ siempre ha estado al mando.
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Binance habría desviado fondos de clientes a empresas bajo el control de CZ, el CEO
La SEC alega que Zhao y otra ejecutiva recibieron más de USD $11.000 millones entre 2019 y 2021
Por otro flanco, el ex CEO de Binance.US insinuó que CZ siempre ha estado al mando
Binance, el maduro intercambio de criptomonedas por grosor de operaciones, habría estado desviando miles de millones de dólares a empresas controladas por el CEO, Changpeng Zhao (‘CZ’), según los reguladores estadounidenses.
En una nueva presentación jurídico, la Comisión de Bolsa y Títulos de EE. UU. (SEC) alegó que Zhao y la ejecutiva de Binance, Guangying ‘Helina’ Chen, recibieron grandes sumas de caudal de los clientes a través de su sociedad de cartera.
Los fondos se enviaron a empresas controladas por Zhao a través de un intermediario conocido como Key Vision Development Limited, una empresa con sede en Seychelles supuestamente creada para acoger depósitos de clientes, según los informes. Los medios de parte CoinDesk, Reuters y otros medios reportaron citando el documento oficial.
Entre ellas, Merit Peak, una empresa comercial extraterritorial controlada por CZ, recibió cerca de USD $11.000 millones en activos de clientes a través de Key Vision. La suma forma parte de los cerca de 22.000 millones de dólares en activos, en su mayoría pertenecientes a Binance y su filial estadounidense, que Merit Peak recibió entre 2019 y 2021.
Otros USD $162 millones se desviaron a una empresa con sede en Singapur controlada por Guangying Chen, la administradora financiera y administrativa de Binance, alegó la SEC.
Más de USD $11 mil millones redirigidos
El documento en cuestión cita las declaraciones de Sachin Verma, un contador empleado por la SEC, y forman parte de las evidencias que utilizará el regulador en el caso de una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance.US.
La SEC introdujo el miércoles una moción de emergencia para congelar los activos de la filial estadounidense, calibrado dos días luego de demandar a Binance y su CEO con 13 cargos en contra. La demanda acusa a la compañía de violar la ley federal de títulos, mezclar fondos de forma inapropiada y carecer de los controles internos adecuados para proteger a los clientes.
Entre las acusaciones, la agencia dijo que Binance y Zhao estaban operando en secreto Binance.US a pesar de acontecer asegurado que esa entidad operaba de forma independiente al exchange general.
“La SEC no ha podido determinar por qué una entidad controlada por Zhao, que supuestamente operaba con fondos personales de Zhao en la plataforma Binance.US, habría actuado como una cuenta de ‘tránsito’ para miles de millones de dólares de fondos de clientes de la plataforma Binance“, escribió la SEC en la presentación del miércoles.
De acuerdo con los documentos de la SEC, Chen y Zhao controlaban varias empresas sin una conexión obvia con Binance en su nombre. El regulador alega que la mayoría de los fondos enviados a uno y otro ejecutivos ahora están en cuentas “en el extranjero“.
Zhao siempre ha controlado Binance.US
Binance, que fue perceptible previamente por Reuters de acontecer mezclado el caudal de los clientes con los fondos corporativos, ha inhábil tales acusaciones. Igualmente ha asegurado que la entidad Merit Peak es un transporte para que Zhao intercambie su riqueza personal.
En respuesta a la demanda de la SEC, el intercambio insistió en que “todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos” y aseguró que maneja elevados controles de cumplimiento. Agregó que está cinta para defender vigorosamente su plataforma y reclamó a la SEC por hacer acusaciones “irresponsables“.
“Los activos de los usuarios en Binance.US están seguros; insinuar lo contrario es valeverguista, perjudicial para los inversores y un exageración del proceso jurídico“, escribió la empresa.
Mientras tanto, un documento separado presentado por la SEC como parte de la evidencia del caso, recoge el declaración de Brian Brooks, el antiguo CEO de Binance.US, quien habría asegurado que no era él quien estaba a cargo de la filial sino Zhao.
“Lo que quedó claro para mí en cierto momento fue que CZ era el director ejecutor de BAM Trading, no yo”, dijo Brooks en los documentos judiciales publicados el martes, haciendo remisión a las entidades que operan Binance.US. Brooks, quien antiguamente trabajó para el Fortuna de EE. UU., renunció a su cargo como CEO de Binance.US unos cuatro meses luego de unirse.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
Imagen editada de Depositphotos
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