El Sección de Equidad de Estados Unidos ha presentado cargos contra dos hombres a los que considera responsables del hackeo de USD 400 millones del desaparecido exchange de Bitcoin (BTC), Mt. Según el anuncio, Alexey Bilyuchenko, de 43 abriles, y Aleksandr Verner, de 29, presuntamente conspiraron para blanquear 647,000 BTC que robaron de Mt. Gox mediante el haceko de los servidores del exchange.
Bilyuchenko incluso es perceptible de conspirar para actuar el exchange BTC-e, que fue cerrado en 2017 adecuado a acusaciones de enjalbegamiento de capitales.
El Sección de Equidad reveló los cargos relacionados con el hackeo de 2011 del intercambio de criptomonedas Mt. Gox y la operación del intercambio de criptomonedas ilícito BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, de 43 abriles, y Aleksandr Verner, de 29, los dos ciudadanos rusos, están acusados de conspirar para colar aproximadamente…
– pulvínulo de datos (@tier10k) 9 de junio de 2023
Los fiscales afirman que el hackeo se produjo durante más de un año, desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014. Durante este tiempo, los dos hombres supuestamente se hicieron con el control de un servidor de Mt. Después, procedieron a realizar transferencias periódicas de BTC de Mt. Gox a cuentas personales, hasta que la “gran mayoría” de los BTC de los clientes habían sido drenados del exchange.
Tras hacerse con estos Bitcoin, los hombres intentaron venderlos a través de otro exchange que controlaban. Para simplificar estas ventas, los dos hombres firmaron un anuencia supuestamente fraudulento con una empresa de corretaje de Bitcoin ubicada en Nueva York. La empresa de corretaje compró los BTC robados a los hackers mediante el giro de transferencias bancarias a varias cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los bitcoins quedaban en poder del exchange de los presuntos hackers, pero se ingresaban en la cuenta de la empresa de corretaje.
El anuncio no dice si BTC-e fue el exchange utilizado en la operación fraudulenta, sino que se refiere al exchange utilizado como “Exchange-1”. Los fiscales afirman que el dúo recibió aproximadamente USD 6.6 millones por la operación.
Mt. Gox fue uno de los primeros grandes exchange de criptomonedas. Se declaró en rotura en marzo de 2014 tras alegar que el hackeo lo llevó a la insolvencia.
BTC-e operó de 2011 a 2017. En 2017, el FBI liquidó parte de sus criptomonedas, alegando que los fondos se habían obtenido mediante enjalbegamiento de capitales. El fundador de BTC-e, Alexander Vinnik, cumple actualmente condena por su relación con la plataforma. En mayo, el abogado de Vinnik intentó liberarlo como parte de un intercambio de prisioneros con la Unión Rusa.
Dilucidación: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de audiencia o la lista editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antiguamente de tomar una audacia de inversión.
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