Georgia, uno de los países postsoviéticos más afines a las criptomonedas, se prepara para principiar a supervisar las empresas de criptomonedas con el fin de evitar el lavado de patrimonio y cumplir con las sanciones.
El Porción Franquista de Georgia planea divulgar la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre de 2023.
El director en funciones del NBG, Archil Mestvirishvili, declaró que las nuevas medidas reguladoras ayudarán al país a combatir el lavado de patrimonio, según informó el 31 de mayo la agencia de parte lugar InterPressNews.
En ringlera con las consideraciones contra el enlucido de patrimonio, se demora que la próxima investigación de los VASP aumente el cumplimiento por parte del país de las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.
Mestvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de dichas sanciones. La supervisión fue especialmente activa el año pasado, cuando jurisdicciones mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Rusia, añadió:
“Hemos creado un área adicional para el seguimiento de las sanciones. La aplicación de las sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio”.
Por otra parte de la supervisión de los VASP, el BNG asimismo se dispone a aplicar una serie de importantes restricciones a los titulares de cuentas bancarias en el extranjero. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos no podrán retirar inmediatamente más del 20% de sus cuentas de parquedad.
Según el faja central, estas medidas pretenden apoyar la estabilidad económica de Georgia en medio del aumento de los depósitos en divisas de los rusos. “Cedido que esta entrada de haber puede ser de carácter temporal, es mejor mantenerla en fondos líquidos”, habría notorio el regulador.
La información llega en medio de los preparativos del gobierno georgiano para aprobar reglamento relacionada con las criptomonedas en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un esquema de ley lugar sobre la regulación de las criptomonedas tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea y proporcionar un status reglamentario a las entidades que participan en el comercio de activos digitales.
Las próximas normas sobre criptomonedas asimismo están diseñadas para evitar el uso de criptomonedas para el lavado de patrimonio y la financiación del terrorismo y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro mundial de criptomonedas.
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