Eun Young Choi, el primer director del Equipo Doméstico de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), dijo a los periodistas que los delitos relacionados con las criptomonedas han aumentado significativamente en los últimos abriles. A través de su equipo, el Área de Imparcialidad de los Estados Unidos (DoJ) ahora planea perseguir intercambios deshonestos que permiten a los delincuentes purificar parné a sabiendas.
NCET quiere que los intercambios sean compatibles
el tiempo financiero informes que Choi está preocupado por el aumento de los delitos criptográficos y está poniendo sus luceros en los intercambios, mezcladores y vasos de criptomonedas.
Los mezcladores de tokens de código despejado como Tornado Cash, un protocolo que las autoridades de los Estados Unidos ya sancionaron, son ampliamente utilizados por los delincuentes para purificar los activos robados. Conveniente a que dificultan que las autoridades rastreen las transacciones en los libros de contabilidad públicos, los piratas informáticos están explotando activamente estas herramientas para ofuscar las transacciones y sortear la ecuanimidad.
El NCET y el Área de Imparcialidad perseguirán a las empresas de criptomonedas que, aunque cumplen con las leyes existentes en papel, han permitido que los delincuentes las utilicen; un expansión que Choi dice que es “problemático”.
Al apuntar a estos agentes deshonestos, el director dijo que enviarían un “mensaje disuasorio” y esperaban que su décimo tuviera un impresión multiplicador.
Específicamente, NCET parece tener un problema con los intercambios de criptomonedas que eluden las reglas contra el lavado de parné y aquellos que no cumplen con las leyes de conocimiento de su cliente (KYC). El equipo de cumplimiento dice que perseguirlos podría hacer que inviertan más en procedimientos de mitigación de riesgos y cumplan más con las reglas existentes.
Según los informes, Binance, el intercambio de criptomonedas más conspicuo del mundo, es uno de los intercambios en el radar del Área de Imparcialidad. Informes no confirmados sugieren que el Área de Imparcialidad, entre otras agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Títulos de los Estados Unidos (SEC), está investigando el intercambio liderado por Changpeng Zhao por violar las reglas establecidas.
La capitalización total del mercado se sitúa por encima de los 1,1 billones de dólares | Fuente: Crypto Total Market Cap en TradingView.com
Posición del gobierno de EE. UU. sobre las criptomonedas
La sucursal del presidente Joe Biden ha prohijado una postura relativamente dura con respecto a las criptomonedas. Los reguladores en los Estados Unidos han estado persiguiendo en los últimos meses a las empresas que consideran que no cumplen, especialmente a posteriori del colapso de FTX, un intercambio de criptomonedas.
La posición adoptada en Estados Unidos, especialmente en materia de regulación y cumplimiento, podría ser una de las más estrictas del mundo. Varios funcionarios y legisladores del país creen firmemente que las criptomonedas pueden representar un aventura significativo para la estabilidad de su infraestructura financiera, lo que igualmente podría afectar la seguridad doméstico.
En ese sentido, se han tomado medidas para aumentar la supervisión y, lo que es más importante, duplicar la regulación de la decorado de las criptomonedas.
NCET, del cual Choi es el primer director, fue creado en octubre de 2021. Un sección bajo el Área de Imparcialidad, el equipo persigue entidades, incluidas personas que hacen un mal uso de los activos digitales, se burlan de las reglas establecidas contra el lavado de parné o participan en ataques de ransomware utilizando criptomonedas.
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